A investigação apontou que, na primeira fase da operação, foi preso o gerente de uma agência bancária, suspeito de inserir clandestinamente um dispositivo malicioso na rede interna do banco, permitindo o acesso remoto ao sistema. Na segunda fase, foi preso o recrutador do gerente, que teria prometido o pagamento de R$ 3 milhões pela participação na fraude.
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